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江西审理最近几年来全国最大涉传销犯法案 涉案数10亿

来源:中国新闻网 作者:王浩成 编辑:中国新闻网 2019-06-07 07:52:27
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12月18日,江西精彩生活投资发展有限公司(以下简称精彩公司)董事长唐庆南等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件在南昌市中级人民法院一审开庭审理。此案涉案金额达数十亿元,涉嫌传销人员达数万名,涉及供应商、渠道商、消费者和电子商务平台等多个方面,是近年来全国最大的一起涉嫌传销犯罪案件。

以电子商务模式掩盖传销本质

随着精彩公司董事长唐庆南等7人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件在南昌市中级人民法院开庭审理,这起近年来全国最大的一起涉嫌传销犯罪案件再次引起了人们关注。记者从相关部门了解到,唐庆南等人自2008年12月至2012年4月,借助精彩公司设立了“太平洋直购官方网”,并大肆鼓吹“BMC”模式,制定了发展渠道商的返利规则,将渠道商分成了12级。

“BMC”模式到底是什么?简而言之,B代表的就是企业的经营者,M代表的是渠道商及沟通者,C代表的则是消费者。精彩公司鼓吹在这个网站一个人可以拥有三种身份,网站上注册成为普通会员购物时拥有的只是以低于市场的价格购买商品的权利,这种权利跟其他网站没有区别,只有成为渠道商和经营者才可以赚钱,而获得另外两种身份的方式就是遵循唐庆南设立的游戏规则,最重要的是缴纳七千元以上的保证金。

根据唐庆南制订的规则,只要消费者缴纳7000元购买1000PV便可成为最低级别的“合格诚信渠道商”获得20%PV返利,以此递增,缴纳7000万元保证金给公司则可成为顶级的“全球诚信渠道商”获得71%PV返利。

对交了钱的渠道商来说,1PV就相当于7元人民币,而按精彩公司的说法PV是未来利润,那么在未来还没有来到之前,不管是20%还是71%的返利都无法从真正的商品销售利润中得来,渠道商想最快速度获得返利必须通过发展下线来获取。

就这样,打着电子商务的幌子,唐庆南等人以获取层级返利为诱饵,通过“拉人头”、“收取保证金”等方式鼓动渠道商不断发展下线。为了降低保证金门槛,唐庆南掩人耳目还创造了所谓的冷静期、BMP贷款制度,通过各种复杂名称和手段制造出一个个欺骗模式。

为骗保证金不择手段“拉人头”

收入门费拉人头、团队计酬是传销明显的特征,为了避免这样明显的传销模式,唐庆南玩了一个花招,那就是宣称只有具备独立法人资格的商户才可以加盟成为渠道商,但是在实际操作中,为谋取更多非法利益的他却根本没有这样做。

根据公安机关调查,在精彩公司的渠道商中,绝大部分渠道商是以自然人的名义与精彩公司签订的合同。交了保证金踏入精彩公司的大门后,渠道商想赚回本钱,就面临两个选择,一个是消费返利,二是推广返利。消费返利就是通过网上购物取得PV积分,在太平洋直购官方网上,每种商品都标注了PV值,但都非常小。精彩公司之所以给出两种选择,就是用消费返利掩盖推广返利的传销本质。以缴纳了7000元的合格渠道商为例,如果想获取1000PV,通过消费返利的话,他就必须在网上消费10万元到15万元左右。可是如果通过推广返利,他只要发展一名合格渠道商可以获得20%的保证金1400元返利,也就是说只要发展五个人就可以收回7000元钱,继续发展随着业绩累计、级别提升可以获得更高的返利。

通过审计查明,精彩公司中通过消费返利成为合格渠道商的人数,仅占所有渠道商的0.11%,这种模式虽然合理合法,但是难以实现赚钱。于是,大部分希望快速返本致富的人选择了推广返利,就是发展下线,拉来别人交钱从而赚钱。

当一些人想通过拉人头的方式赚钱却又拿不出这些钱时,唐庆南等人又推出了BMP贷款制度。例如省级渠道商可以享受51%的返利,他只需250万元,剩下的250万由精彩公司提供贷款,这250万是虚拟贷款,精彩公司并不付出一分钱,但借钱的人每月却要付1.5%的利息。精彩公司从抛出诱饵拉人入伙到虚拟贷款实收月息,做完了整套所谓推广返利,把PV值转化为真金白银的模式。渠道商向精彩公司交了钱买到的是PV虚拟数字,渠道商拿着PV数字通过不断发展下线、拉人头,将虚无缥缈的PV批发给下线,下线再卖给下线,整个买卖就是一场空对空的交易,可金字塔尖上的唐庆南等人却坐享其成大肆敛财。

唐庆南本是传销组织成员

作为精彩公司的操盘手,巨大传销迷局的设计者,唐庆南被捕后终于说出了他所鼓吹的“致富之路”的实质,那就是“想挣钱不是自己消费,而是拉别人入伙”,这种模式也正是传销最明显的特征。

其实,唐庆南所提出的渠道商、推广返利和PV等概念并不是他自创的,而是套用了一个名为“美商立新世纪”(以下简称“立新世纪”)的传销组织的全套传销手法。

据公安机关调查,“立新世纪”是一家非法进入中国销售产品并违法发展会员的机构,因为在中国没有办事机构,部分会员便开始了非法传销,而唐庆南2005年接触到这一传销组织后,立刻就迷上了这种“空手套白狼”的手法,并于2006年成为其中一名推销商。为了取得更高利益,唐庆南于2007年成为“立新世纪”的江西总代理,同年6月晋升为“立新世纪”皇家总裁。

就在此时,“立新世纪”受到深圳市工商部门查处,并被揭露早在2004年就被国家工商总局列为了“全国十大传销案件之一”。随着“立新世纪”的坍塌崩盘,传销大头目或被关或逃跑,可唐庆南犹不死心,他仿照“立新世纪”的传销招数和经营模式,一个月后借用“立新世纪”宣传口号中的“让生命更精彩”的“精彩”二字,另起炉灶创建了江西精彩生活公司。精彩生活所谓的未来利润“PV”就是“立新世纪”奖金领取比例中的“PV”概念。

在唐庆南的招募下,大量原“立新世纪”的传销头目纷纷加入精彩生活担任要职。原“立新世纪”的刘葆华、童年等人成为精彩生活的高层运营负责人。对比精彩生活和“立新世纪”的资料,可以发现两者之间无论是公司班底还是经营模式、返利方法,相似度均高达90%。

精彩公司实际亏损

金额高达14亿

通过套用“立新世纪”的传销模式,在一大帮传销头目的帮助下,唐庆南利用精彩生活所编制的电子商务光环大肆发展渠道商,骗取保证金。

记者通过司法审计部门了解到,精彩公司在不到三年的时间疯狂骗取了38亿元的资金,但是公司却多年处于巨额亏损状态,且亏损数额逐年加大。根据审计数据,精彩公司从2007年8月至2012年4月累计亏损了14亿余元,“太平洋直购官方网”购物及缴费业务运行实际亏损,公司运作资金主要来源为渠道商交纳的保证金。在资金缺口达14亿的情况下,他们支付给渠道商的返利款却高达11亿余元,这笔钱就是来源于下级渠道商的保证金。

根据审计数据显示,在渠道商的返利款中推广返利占95.5%。消费返利只占4.5%,精彩公司把后加入的渠道商交来的保证金给了前面加入的人。截至2012年4月,精彩生活约有12万渠道商及近千万会员,但真正获利的只有1.3万人,下线的保证金全部被上线层层瓜分掉了,而最大的获利者就是唐庆南及其传销团队的高层管理者。

疯狂敛财后

大肆挥霍保证金

面对巨额亏损,精彩公司方面只有通过不断拉人头、收入门费才能支持下去,但唐庆南等人心中明白,拉人头是不可能无限发展下去的。人毕竟是有限的,到最后加入的渠道商会发现他无人可发展,那么他的资金就面临着一个长期无法收回的问题。同样,精彩公司一旦发展不到下线,资金链就会断裂,整个系统就将面临崩盘。

为了将瓜分所得的保证金“洗白”,唐庆南等人疯狂敛财后一边对外宣称带领大家致富,一边大肆挥霍渠道商交来的保证金,将大量保证金通过公司注册和增资的手段转为个人股份,并多次用于本人或亲属购买房产、个人消费和非法放贷,如今一些损失已经无法挽回。

随着2012年4月15日,公安部、国家工商总局联合开展统一行动,在全国范围内对精彩公司涉嫌传销违法犯罪活动进行查处。2012年5月22日,唐庆南等14人因涉嫌组织、领导传销活动罪被逮捕。唐庆南等人及精彩公司终于被剥下了虚伪的外衣。

南昌市中级人民法院

开庭审理

2012年12月18日,南昌市中级人民法院开庭审理江西精彩生活投资发展有限公司董事长唐庆南等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。公诉机关认为2008年12月以来,江西精彩生活投资发展有限公司董事长唐庆南等七人借助公司设立的“太平洋直购官方网”,以开展电子商务为名,以发展下线获取层级返利为诱饵,通过“拉人头”、“收取入门费”等方式在全国范围内大肆发展各级渠道商并骗取巨额保证金,严重扰乱经济社会秩序。唐庆南等七人犯罪事实清楚,证据确实、充分,根据我国《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,追究刑事责任。目前庭审仍在继续。

有关部门正在组织力量对精彩公司供货商货款、渠道商“冷静期”内保证金等进行清理,清理完毕后分期分批处理解决。

记者获悉,执法机关本着“打击极少数、教育挽救大多数”的原则,主要对唐庆南等涉嫌犯罪的骨干人员予以打击;对能够认清自身行为实质、主动配合执法机关调查的其他涉嫌违法犯罪人员,将在查清违法犯罪事实的情况下,依法酌情从轻、减轻或免予刑事处罚。执法机关再次提醒公众认清传销本质,远离传销、抵制传销。(记者 张宁江)

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